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UNO SCAMMER SI RACCONTA
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 Inviato: Mar Nov 21, 2017 8:09 pm  
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 MessaggioInviato: Dom Mar 07, 2010 3:13 pm Rispondi citando  
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  Taros84
Trader Amatore
Trader Amatore

Registrato: 26/07/09 16:39
Messaggi: 244

eheh sento che a breve potremo fare una trasmissione dove si parlerà dei scammer piu famosi...
Presentatore : Cardona
Un sorridente Cardona spiegherà come creare una società dal nulla, trovare i primi investitori e diventare la piu grande sola degli ultimi anni...
Insegnerà alcuni trucchetti sulla gestione del malconento degli investitori, che parallela alla gestione del rischio, è una delle cose piu imporntanti da svolgere in una truffa.

special guest : Robert.... con la benedizione di Sam Serino

Non mancate... prossimamente su Italia Uno...

_________________
"Needs before profits"
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 MessaggioInviato: Gio Mar 11, 2010 1:08 am Rispondi citando  
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  fdegt
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 24/03/08 21:52
Messaggi: 934

si intanto bene o male cardona sta ancora qui a fae conferenze....tirn?forexmacro?vanfunds?alzi la mano chi quando ffx ha iniziato ad avere problemi non ha detto:"ah se avessi investito in tirn o le altre..."
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 MessaggioInviato: Gio Mar 11, 2010 2:23 pm Rispondi citando  
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  claudio82
Trader part-time
Trader part-time

Registrato: 10/03/10 13:10
Messaggi: 172

fdget???

Il grande fdegt di IM? Very Happy
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 MessaggioInviato: Mar Mar 23, 2010 3:52 pm Rispondi citando  
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  stefanoxjx
Professore
Professore

Registrato: 08/11/08 01:51
Messaggi: 1173
Residenza: Provincia di Padova

Leggendo un passaggio di quanto scritto da questo scammer

Codice:

La base è avere documenti falsi al 100 %. Per 200 USD si ottiene un pacchetto di documenti veramente ben fatto, persino meglio di quelli legali.


mi è venuto in mente che sia forexmacro che vanfunds, hanno a disposizione una miriade di nostri documenti con i quali possono aprire un sacco di hyip a nostro nome Confused
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 MessaggioInviato: Sab Mar 27, 2010 1:48 pm Rispondi citando  
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  hvk
Professore
Professore

Registrato: 04/01/10 14:41
Messaggi: 1236

stefanoxjx ha scritto:
Leggendo un passaggio di quanto scritto da questo scammer

Codice:

La base è avere documenti falsi al 100 %. Per 200 USD si ottiene un pacchetto di documenti veramente ben fatto, persino meglio di quelli legali.


mi è venuto in mente che sia forexmacro che vanfunds, hanno a disposizione una miriade di nostri documenti con i quali possono aprire un sacco di hyip a nostro nome Confused


oh ma bravo, finalmente uno ci è arrivato Smile questo scammer è stato furbo a dire che li ha acquistati per 200$, perchè se diceva che la gente è così stupida che glie li invia gratuitamente su alcuni suoi ponzi poi i suoi futuri hyip avrebbero scarseggiato di documenti Smile

ma non preoccupatevi ora grazie a vanfunds e a forexmacro potranno fare altre milioni di hyip intestate a voi stessi Smile
magari in futuro la finanza viene a casa vostra perchè siete ricercati in altre nazioni del mondo o perchè qualcuno ha fatto causa alla hyip intestata a voi stessi Smile

_________________
hyip hop. Non rispondo a pm
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 MessaggioInviato: Mar Apr 06, 2010 1:41 pm Rispondi citando  
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  pamire
Ospite




Relativamente ai dati che abbiamo mandato a questi ponzolidi compreso copie delle carte d'identità e al possibile abuso per intestarci magari altre attività truffaldine, mi sono recato alla polizia postale.
Quando gli ho descritto la cosa mi ha guardato con una faccia che diceva: un'altro coglione che ha mandato i soldi a Panama! Si vede che siamo proprio in tanti. Laughing
Volevo fare una denuncia cautelativa per appropriazione di dati personali ma mi ha detto che non serve a niente. Eventuali azioni si potranno fare solo in caso di abuso di quei dati.
Oh magari qualcuno di noi è già intestatario di una bella HYIP e quando scamma si trova la gente sottocasa. Laughing
 MessaggioInviato: Dom Apr 11, 2010 7:42 am Rispondi citando  
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  Flaminable
Studente
Studente

Registrato: 12/11/09 05:01
Messaggi: 25

Mi sono sempre chiesto come fanno i grandi scammer a ritirare poi tutto da liberty reserve...milioni di dollari non li puoi far passare da un exchanger.....andiamo Rolling Eyes
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 MessaggioInviato: Dom Apr 11, 2010 9:43 am Rispondi citando  
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  duomodimilano
Senior Trader
Senior Trader

Registrato: 29/01/10 23:25
Messaggi: 402
Residenza: Milanese, vivo a Brescia

Flaminable ha scritto:
Mi sono sempre chiesto come fanno i grandi scammer a ritirare poi tutto da liberty reserve...milioni di dollari non li puoi far passare da un exchanger.....andiamo Rolling Eyes


si...

il vero problema è che esiste una privacy e quindi se non partono denunce ufficiali nessuno può lamentarsi con LR o parenti

poi possono avere decine di persone del giro a cui girare ogni giorno poche migliaia di dollari sulla carta di debito, da cui poi prelevano i tuoi versamenti

se solo ho 30 nomi di comodo e girano solo 1000$ al gg a testa, sono 900mila $ al mese, e sono stato basso, basta alzare il numero dei mascalzoni e sei a posto

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solito HYIP? no grazie, già dato! Sad
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 MessaggioInviato: Ven Mag 07, 2010 4:29 pm Rispondi citando  
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  cryptone
Professore
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Registrato: 06/09/09 18:36
Messaggi: 1993

PARIGI - Sono circa 300 le vittime della mega-truffa di un macellaio che da anni si è fatto passare in Francia per un consulente finanziario riuscendo ad estorcere alle sue vittime oltre 60 milioni di euro.

Raymond, questo il nome dell'uomo, ormai ribattezzato 'mini-Maddoff' in riferimento al celebre truffatore americano, è un ex macellaio riconvertitosi alla finanza fai-da-te. Ieri è stato incriminato da un tribunale di Bobigny, alle porte di Parigi, per "truffa", "riciclaggio", "frode fiscale" ed "esercizio illegale della professione di banchiere".

Almeno 300 persone sarebbero rimaste vittime del truffatore, che insieme a due complici - un suo amico e il figlio - aveva messo in piedi già dagli anni ottanta un'improvvisato studio di consulenza finanziaria. I tre si facevano passare per dei professionisti del gruppo CIC e proponevano ai loro futuri clienti investimenti di borsa a rendimenti straordinari, circa il 15% l'anno, con tanto di falsi estratti conto inviati regolarmente al domicilio delle vittime.

Tutto è filato liscio fino alla crisi finanziaria, quando in molti hanno chiesto indietro i loro risparmi. Raymond, che fino ad allora pagava gli interessi degli investitori con il capitale fornito dai nuovi clienti, si è improvvisamente ritrovato nell'impossibilità di pagare. Così, a inizio 2009, una ventina di vittime hanno denunciato il falso banchiere. Che ora forse rimpiange la sua carriera di macellaio.

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- Tutto ciò che scrivo è frutto di fantasia e non corrisponde necessariamente alla realtà -
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 MessaggioInviato: Dom Mag 09, 2010 7:14 pm Rispondi citando  
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  cryptone
Professore
Professore

Registrato: 06/09/09 18:36
Messaggi: 1993

ATTENZIONE alle informazioni qui elencate :

* - Tra le HYIP il rischio di SCAM è sempre alto!
* - E' stimato che la durata di un HYIP non superi il 1° anno di vita
* - La maggior parte delle società che offrono alti rendimenti non operano nel mercato Forex
* - I "pacchetti" offerti da queste società, costituite in paesi con regole fiscali poco rassicuranti per gli investitori, sono un miscuglio fra schemi Ponzi ed investimenti in altre società HYIP (pare che il denaro passi da un HYIP e l' altra accumulando voragini di bilanci in rosso) a discapito dell' investitore
* - L' investitore non ha possibilità di monitorare i registri contabili di tali società
* - La falsa promozione, quale afferma che una società è sana, è dovuta da investitori ai quali vengono riconosciuti dei feedback (refferal) d' ingresso arruolando capitali di nuovi investitori (incentivi nel reclutare nuovi investors). Dunque l' ingente promulgazione soffoca realtà di situazioni finanziarie destinate al collasso



Scopri perche' gli HYIP sono MOLTO rischiosi
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 MessaggioInviato: Mar Ago 31, 2010 11:43 am Rispondi citando  
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  Weekly83
Aspirante Trader
Aspirante Trader

Registrato: 30/09/09 09:53
Messaggi: 84

Non ci vuole molto nel truffare, specialmente se si tratta di internet... molti che investono in questi sistemi li paragono ai giocatori del superenalotto e del famoso 10 e lotto, in quanto accaniti di vincere, sperperano tanti di quei soldi che Dio solo sà. Qualcuno dirà "Ma è solo qualche Euro"...qualche ripetuto per tanti eurini in un anno.

Purtroppo vista la crisi finanziaria, qualcuno cerca di raggiungere la serenità finanziaria aggrappandosi a questi fantomatici invester's.

Dubito che questi parassiti possano retrocedere il 20% a disabili ecc... magari per scusare la propria coscienza, ammesso che l'abbiano, faranno pure qualche opera di beneficenza.

Very Happy
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 MessaggioInviato: Mar Set 07, 2010 12:06 pm Rispondi citando  
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  VittorioFX
Trader part-time
Trader part-time

Registrato: 30/06/09 15:13
Messaggi: 168
Residenza: Bari

io anni fa ho bazzicato qualche hyip..poi mi son tirato su le maniche e mi sono dato da fare per operare direttamente e in prima persona nel forex..

non esiste alcun trader al mondo che possa garantire una rendita fissa nel forex oltre lo 0,5/1% mensile e garantire nello stesso tempo il capitale. Al massimo alcuni fondi gestiti possono garantire una percentuale su quello che realizzano i trader che li gestiscono e una percentuale del capitale...ma non ce ne andiamo in chiacchiere. Ora come ora il capitale non lo garantiscono nemmno più le banche, figuriamoci chi opera al alto rischio.

Un trader può fare anche il 100 o 200% in un anno ma non è detto che riesca a ripetersi il successivo..per questo si dice che un buon trader fa di media il 25/30% all'anno.. che poi è il ritorno economico di una qualsiasi altra attività commerciale ben avviata (un buon ristorante, una buona discoteca...ecc)

Ovviamente da ciò si evince che "Qualunque" fantomatica società che trovate online che offre più dell' 8/10% annuale GARANTENDO il capitale prima o poi scammerà.

Se poi non garantiscono il capitale ma una percentuale su quello che loro realizzano è tutto un altro discorso. Già si sta parlando di qualcosa di più serio.

Il resto sono giochini ponzi dove chi prima arriva e subito ritira meglio alloggia Very Happy

_________________
Il denaro c'è ma non si vede, qualcuno vince, qualcuno perde.
Il denaro di per sè non si crea. Si trasferisce, da un'intuizione ad un'altra.
E' il libero mercato...e tu ne fai parte!!
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 MessaggioInviato: Ven Dic 10, 2010 3:13 am Rispondi citando  
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  Drast1c0
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Registrato: 08/12/10 14:49
Messaggi: 5

nazarius666 ha scritto:
maxi2009 ha scritto:
esatto, entri in un internet point egiziano dove non ti chiedono doc di nessun tipo, fai quello che devi fare e poi...chi ti becca...


Il Vostro problema è che vi limitate solamente all'IP,APRITE LA VOSTRA MENTE!!!!!!!!!!

Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil


tipica frase da lamer...
Profilo Invia messaggio privato
 MessaggioInviato: Ven Dic 10, 2010 3:30 am Rispondi citando  
Messaggio
  Drast1c0
New Entry
New Entry

Registrato: 08/12/10 14:49
Messaggi: 5

MarcoB ha scritto:
Taros84 ha scritto:
infatti per il "comune" mortale è impossibile tornare all'indirizzo ip di chi naviga se questo usa Tor e affini... però forze dell'ordine o hacker possono risalire ugualmente, questo perchè basta entrare nei log dei proxy per vedere da dove è generato il traffico fino alla fonte...
per questo prima dicevo anche con Tor e affini l'anonimato in rete è pressoché impossibile... ma con questi programmi si può rendere la vita molto difficile a chi cerca di rintracciarti...


Stai scherzando?
Una connessione TOR usa diversi "salti" per andare a destinazione, questi salti non sono altro i PC che sono collegati alla rete TOR e ogni salto ha circa la funzione di un proxy solamente che cripta i pacchetti, quindi l'hacker dovrebbe sfondare tutti i pc che fanno parte del percorso senza pensare che ormai moltissimi sono collegati attraverso router che già danno una blanda protezione e fanno perdere tempo all'attaccante.

Supponiamo che comunque questo super hacker riesca a ricostruire un percorso e riesca a tracciare un PC che scambia dati con un altro, dopo 10 minuti tutti i percorsi vengono cambiati, quindi un fantomatico super hacker ha al massimo 10 minuti di tempo per tracciare tutto il percorso, che tra l'altro allo scambio di file successivo sarà ricalcolato... cioè in teoria è possibile se la rete TOR fosse fatta da 5 relay ma con migliaia di relay la questione è fattibile solo in teoria.
Ma supponiamo riesca in 10 minuti a decrittare i messaggi ed a tracciarti, dopo 10 minuti ricomincia la trafila?
Per non parlare degli hidden services...

Non è conveniente nemmeno se devono catturare un traffico internazionale di cocaina... senza poi dire che per le cose veramente losche vengono utilizzate VPN private criptate ed accessibili solo ai conoscenti (tipo AnoNet)... e qui subentra il social hacking (o Social engineering.. chiamalo come vuoi), ma è un altra cosa.


Sante parole MarcoB, una precisazione, visto che cryptone dice che la lettera risale intorno al 2005, mi sembra un pò azzardato che l'autore <bbia usato un attacco DDOS... forse era più plausibile un DRDOS.. ma ho i miei dubbi per un lavoro del genere.
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as
 MessaggioInviato: Ven Apr 08, 2011 10:58 am Rispondi citando  
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  bigapple
Trader part-time
Trader part-time

Registrato: 24/01/10 12:48
Messaggi: 130

Laughing Laughing Laughing
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