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La banda dei panamensi – Finanzasforex, Panamoney, Alyon
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 Inviato: Sab Nov 18, 2017 5:05 pm  
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La banda dei panamensi – Finanzasforex, Panamoney, Alyon
 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 12:25 am Rispondi citando  
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  Zaxxon
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 01/10/09 20:31
Messaggi: 647

Il triangolo no! Non l’avevo considerato!

Cosa lega queste 3 aziende oltre ad operare nel forex (forse)? Una scammata di brutto, una felicemente paying in cui tutti abbiamo i nostri soldini ed una in test?

Tatjana.

Chi è Tatjanaaaaa? E’ quell’amica mia grassa, ma talmente grassa che…

No purtroppo. E’ TATIANA ITZEL SALDAÑA ESCOBAR

Che sia vera o sia falsa, sia una prestanome o il commercialista (anche se con quel cognome…) la signora in questione è presente come segretario, presidente o direttore in ognuna di queste società.

I link postati riportano a siti governativi panamensi (Panamaemprende, Registro delle aziende, etc) Non riporto gli estratti perché altrimenti il post diventa enorme. Verificate pure.

Finanzasforex (ovvero Evolution Market Group Inc.):

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Citazione:

Operation Notice Number: 1096924-1-558703-2007-103506
Commercial Name : EVOLUTION MARKET GROUP, INC.
Company Name/Owner: EVOLUTION MARKET GROUP INC
Registered Unique Taxpayer number : 1096924-1-558703 DV 60
Date of Generation: 29-Nov-2007
Legal Representative: TATIANA ITZEL SALDAÑA ESCOBAR



Panamoney

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Citazione:

Nombre de los Directores
FERNANDO ENRIQUE MONTERO DE GRACIA
JANETH GONZALEZ VALOY
OIS NOMINEE SERVICES INC.

Nombre de los Suscriptores
JANETH GONZALEZ VALOY
TATIANA ITZEL SALDAÑA ESCOBAR


e dai documenti ufficiali postati sul loro sito in qualità di segretario


Alyon:

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Citazione:

Operation Notice Number: 1724938-1-691166-2010-201255
Commercial Name : ALYON CORPORATION
Company Name/Owner: ALYON CORPORATION
Registered Unique Taxpayer number : 1724938-1-691166 DV 58
Date of Generation: 19-Feb-2010
Legal Representative: Tatiana Itzel Saldaña Escobar


come rappresentante legale


Morale
Dopo la triade Stable, Forge, Nano eccone servita un’altra.
Paradossalmente le HYIP che forniscono più dati sulla loro autenticità e autorevolezza ad operare, si espongono di più alle analisi di Google nostro salvatore.
Contano sicuramente sulla nostra pigrizia per lavorare indisturbati.


P.S.
Mi dispiace per Panamoney, speravo fosse diversa. Io stesso avevo individuato che i documenti postati erano perlomeno reali e non fake.
Certo che come quelle cipriote, anche le autorità panamensi fanno finta di non vedere. Che bellezza i paradisi fiscali!


P.P.S.
Dimentichiamoci Alyon ovviamente!!!


Cool

_________________
«Raramente nella corrida vince il toro. Gli manca lo stimolo economico.»
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 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 10:42 am Rispondi citando  
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  xmas43
Moderatore
Moderatore

Registrato: 21/05/08 20:58
Messaggi: 3697
Residenza: Genova

Grande Zaxxon Smile In pratica il signor Cardona potrebbe fare la conferenza per tutti e 3 direttamente Smile
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 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 11:30 am Rispondi citando  
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  Carter
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 02/03/09 23:14
Messaggi: 838

con una fava 3 piccioni Twisted Evil
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 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 12:41 pm Rispondi citando  
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  walrus61
Aspirante Trader
Aspirante Trader

Registrato: 23/02/10 19:06
Messaggi: 95

Grazie per le info!
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 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 12:49 pm Rispondi citando  
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  tuttobangkok
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 24/08/09 04:43
Messaggi: 558
Residenza: Bangkok

questa e' un'ottima analisi e al 99% e' vera anche se spulci bene la procedura per aprire una societa' a panama vedrai che devi obbligatoriamente eleggere un direttore ed un segretario locali come fossero dei rappresentanti legali e in rete puoi trovare studi di consulenza specializzati che offrono ilpacchetto completo di queste figure....

a mio modesto avviso quasta analisi e' vera anche se magari, forse, siamo di fronte a qualche studio specializzato in apertura di queste societa' pseudoforex....

_________________
smezzo il ref al 50%... link in privato!
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 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 1:11 pm Rispondi citando  
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  forexffx
Senior Trader
Senior Trader

Registrato: 05/05/09 16:30
Messaggi: 401

Io Consiglierei di aprire un Topic sulla: Banda dei Truffati!!

Che ne dite??! Very Happy Very Happy Very Happy .....
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 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 1:17 pm Rispondi citando  
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  bettino.crasti
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 23/01/10 00:26
Messaggi: 503

sapete quanti legali ci sono a panama?
sapete le modalità d' apertura di una società e l'obbligo di dichiarare un rappresentante legale?
sapete se ci sono legali i quali sono registrati in più di 20 società differenti?

ottima ricerca ma questo può anche non voler dir nulla
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 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 1:43 pm Rispondi citando  
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  xmas43
Moderatore
Moderatore

Registrato: 21/05/08 20:58
Messaggi: 3697
Residenza: Genova

bettino.crasti ha scritto:
sapete quanti legali ci sono a panama?
sapete le modalità d' apertura di una società e l'obbligo di dichiarare un rappresentante legale?
sapete se ci sono legali i quali sono registrati in più di 20 società differenti?

ottima ricerca ma questo può anche non voler dir nulla


Si ma è inutile farsi tutte queste domande, sappiamo che sono tutte truffe e questo basta e avanza per definire CRIMINALI questi fantomatici amministratori, il signor Cardona dice di avere la coscienza pulita ma se partono veramente le cause collettive contro di lui ed emg voglio vedere se dormirà tranquillo....
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 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 4:24 pm Rispondi citando  
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  dodofx
Professore
Professore

Registrato: 04/08/09 03:16
Messaggi: 1166

tuttobangkok ha scritto:
questa e' un'ottima analisi e al 99% e' vera anche se spulci bene la procedura per aprire una societa' a panama vedrai che devi obbligatoriamente eleggere un direttore ed un segretario locali come fossero dei rappresentanti legali e in rete puoi trovare studi di consulenza specializzati che offrono ilpacchetto completo di queste figure....

a mio modesto avviso quasta analisi e' vera anche se magari, forse, siamo di fronte a qualche studio specializzato in apertura di queste societa' pseudoforex....
si probabilmente è così..... siamo davanti a studi specializzati in operazioni con le varie soc. hoffshore.... ogni paradiso fiscale ne è pieno.... alcuni x non dire quasi tutti sono in collegamento anche con istituti di credito italiani tra i più importanti
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 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 5:57 pm Rispondi citando  
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  hvk
Professore
Professore

Registrato: 04/01/10 14:41
Messaggi: 1236

bettino.crasti ha scritto:
sapete quanti legali ci sono a panama?
sapete le modalità d' apertura di una società e l'obbligo di dichiarare un rappresentante legale?
sapete se ci sono legali i quali sono registrati in più di 20 società differenti?

ottima ricerca ma questo può anche non voler dir nulla


spero tu stia scherzando. Perchè se sei serio sei sotto effetto di droghe pesanti.

Qui si parla di finanzasforex, una società che ha truffato milioni di dollari e si è fatta mandare documenti a go go e chissà che ne ha fatto poi.. e panamoney ha lo stesso rappresentante?
Bene allora visto che panamoney è online e attiva, chiediamo di incontrare questa signora e chiederle di finanzasforex.

vediamo che dicono

_________________
hyip hop. Non rispondo a pm
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 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 6:27 pm Rispondi citando  
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  Prof.Gildo
Trader
Trader

Registrato: 02/10/09 23:46
Messaggi: 396

ECCO IL MODO MIGLIORE PORC. PUTT... DI FAR SCAMMARE PANAMONEY!!!! MA LASCIATE IL CANE CHE DORME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_________________
GODO IN MANIERA IMPERIALE!! DOVETE SOTTOSTARE AL MIO BENESSERE FISICO, MENTALE E CREATIVO!!!
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 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 6:28 pm Rispondi citando  
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  bettino.crasti
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 23/01/10 00:26
Messaggi: 503


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Secondo voi chi ha aperto queste società a Panama è panamense/stupido?

Il signore in questione può benissimo essere un prestanome trovato da qualche società di intermediazione che per lavoro apre attività offshore ovunque.

Può tranquillamente essere un legale panamense sicuro della legge panamense.

Fare causa?

Se i vostri soldi son finiti a panama nessuno riuscirà a dimostrare dove son finiti, scordatevi qualsiasi azione legale, nessun istituto di credito panamense collaborerà con qualsiasi autorità al di fuori della panamautorithy, rilasciando gli estratti dei propri conti rendendo qualsiasi azione legale impossibile.

benvenuti nel mondo offshore.
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 MessaggioInviato: Mar Apr 13, 2010 6:50 pm Rispondi citando  
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  hvk
Professore
Professore

Registrato: 04/01/10 14:41
Messaggi: 1236

GILDO1974 ha scritto:
ECCO IL MODO MIGLIORE PORC. PUTT... DI FAR SCAMMARE PANAMONEY!!!! MA LASCIATE IL CANE CHE DORME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ormai zaxxon ha aperto il topic.. evidentemente a lui gli han scammato altre hyip e non essendo dentro a panamoney vuole farla scammare..
come se non sapesse che sn tutti ponzi Rolling Eyes

cioè, oltre agli scam naturali, mo ci sono pure gli utenti che costringono ad anticipare i tempi di scam XD

paradossale

_________________
hyip hop. Non rispondo a pm
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 MessaggioInviato: Mer Apr 14, 2010 10:43 am Rispondi citando  
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  Zaxxon
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 01/10/09 20:31
Messaggi: 647

hvk ha scritto:
GILDO1974 ha scritto:
ECCO IL MODO MIGLIORE PORC. PUTT... DI FAR SCAMMARE PANAMONEY!!!! MA LASCIATE IL CANE CHE DORME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ormai zaxxon ha aperto il topic.. evidentemente a lui gli han scammato altre hyip e non essendo dentro a panamoney vuole farla scammare..
come se non sapesse che sn tutti ponzi Rolling Eyes

cioè, oltre agli scam naturali, mo ci sono pure gli utenti che costringono ad anticipare i tempi di scam XD

paradossale


Effettivamente come ho scritto anche io questa Tatjana potrebbe essere la commercialista o una prestanome. E’ che googlando con il suo nome mi escono solo questi 3 collegamenti, il che è un po’ curioso perlomeno.
Se fosse uno studio salterebbe fuori qualcos’altro penso, ma non ho approfondito.

E sinceramente mi è passata la voglia, a leggere certi commenti con accuse assolutamente gratuite.

Prima di scrivere questo post si, lo ammetto, mi sono chiesto se mi stessi dando la zappa sui piedi.
Vedi mai che un mio post avesse l’effetto domino di far scammare Panamoney!

Poi mi sono detto: “Finora non ci sono riusciti tutti i post negativi su Goldpoll, le allusioni degli admin di Nano e di Verifield (che peseranno più di un Zaxxon qualunque…), che sarà mai. Se sono informazioni a tiro di mezz’ora di Google non sarà mica il terzo segreto di Fatima. Magari invece leggendo questo post si apre un dibattito costruttivo e impariamo tutti qualcosa in più!”

Magari.

Ah, n.d.t. ho 1000$ su Pana (non sono pochi, non sono tanti), come scrivevo mi manca una eternità per finire il piano.
Quando ho postato la prova della veridicità dei documenti di Panamoney tutto bene vero? Quando ahimè ho trovato un po’ di polvere sotto il tappeto dovevo tenermelo per me. Gli altri utenti non avevano il diritto di sapere e farsi un’opinione. Il rancio deve essere sempre ottimo e abbondate. Che tristezza.
In Pana ci siamo tutti, chi più e chi meno, ma ho pensato sinceramente a coloro che stavano per entrare in Alyon, dato che quelli di Finanzasforex hanno già pagato dazio.
Tutto qui.

E si, mi sono scammate alcune HYIP con soldi dentro (GNI, Fx-Star) da altre sono uscito in tempo (Verifield) e in altre non sono entrato (Forge, Nano) e da Genius sono riuscito a recuperare qualcosa di consistente invece di perdere tutto.

E non certo perché chi sapeva qualcosa in anticipo (chiamatela rete, passaparola, esperienza o solo [CENSORED] ) se lo è tenuto per sé, ma perché ha avuto l’amabilità di condividerlo con me. E di questo lo ringrazierò per sempre.

E sono le stesse persone che hanno perso la voglia di postare, stufe di fare le cassandre quando hanno in mano qualcosa in più di una diceria e di essere apostrofate come gufi, porta sfiga ed ora distruttori di HYIP!
Alla fine giustamente si chiedono chi glielo fa fare!

Mi sbaglierò, ma i post più interessanti ed utili sono quelli di approfondimento. Analisi degli indirizzi dei server, similarità degli script, personaggi ricorrenti, esperienze dirette, grafici e cazzilli vari. Se mi voglio leggere una sfilza di “proof of payment” mi scorro i monitor!

Giusto per concludere. Se Pana scamma non è per il mio post o per quello di un pippo, pluto, paperino su talkgold o goldpoll. E’ perché ha deciso che ha raggiunto il suo obiettivo e si ritira mettendolo in quel posto INDISTINTAMENTE ai gufi e alle talpe.

Questo dovrebbe essere cristallino per tutti.

_________________
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 MessaggioInviato: Mer Apr 14, 2010 1:39 pm Rispondi citando  
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  dodofx
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Registrato: 04/08/09 03:16
Messaggi: 1166

Zaxxon ha scritto:
hvk ha scritto:
GILDO1974 ha scritto:
ECCO IL MODO MIGLIORE PORC. PUTT... DI FAR SCAMMARE PANAMONEY!!!! MA LASCIATE IL CANE CHE DORME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ormai zaxxon ha aperto il topic.. evidentemente a lui gli han scammato altre hyip e non essendo dentro a panamoney vuole farla scammare..
come se non sapesse che sn tutti ponzi Rolling Eyes

cioè, oltre agli scam naturali, mo ci sono pure gli utenti che costringono ad anticipare i tempi di scam XD

paradossale


Effettivamente come ho scritto anche io questa Tatjana potrebbe essere la commercialista o una prestanome. E’ che googlando con il suo nome mi escono solo questi 3 collegamenti, il che è un po’ curioso perlomeno.
Se fosse uno studio salterebbe fuori qualcos’altro penso, ma non ho approfondito.

E sinceramente mi è passata la voglia, a leggere certi commenti con accuse assolutamente gratuite.

Prima di scrivere questo post si, lo ammetto, mi sono chiesto se mi stessi dando la zappa sui piedi.
Vedi mai che un mio post avesse l’effetto domino di far scammare Panamoney!

Poi mi sono detto: “Finora non ci sono riusciti tutti i post negativi su Goldpoll, le allusioni degli admin di Nano e di Verifield (che peseranno più di un Zaxxon qualunque…), che sarà mai. Se sono informazioni a tiro di mezz’ora di Google non sarà mica il terzo segreto di Fatima. Magari invece leggendo questo post si apre un dibattito costruttivo e impariamo tutti qualcosa in più!”

Magari.

Ah, n.d.t. ho 1000$ su Pana (non sono pochi, non sono tanti), come scrivevo mi manca una eternità per finire il piano.
Quando ho postato la prova della veridicità dei documenti di Panamoney tutto bene vero? Quando ahimè ho trovato un po’ di polvere sotto il tappeto dovevo tenermelo per me. Gli altri utenti non avevano il diritto di sapere e farsi un’opinione. Il rancio deve essere sempre ottimo e abbondate. Che tristezza.
In Pana ci siamo tutti, chi più e chi meno, ma ho pensato sinceramente a coloro che stavano per entrare in Alyon, dato che quelli di Finanzasforex hanno già pagato dazio.
Tutto qui.

E si, mi sono scammate alcune HYIP con soldi dentro (GNI, Fx-Star) da altre sono uscito in tempo (Verifield) e in altre non sono entrato (Forge, Nano) e da Genius sono riuscito a recuperare qualcosa di consistente invece di perdere tutto.

E non certo perché chi sapeva qualcosa in anticipo (chiamatela rete, passaparola, esperienza o solo [CENSORED] ) se lo è tenuto per sé, ma perché ha avuto l’amabilità di condividerlo con me. E di questo lo ringrazierò per sempre.

E sono le stesse persone che hanno perso la voglia di postare, stufe di fare le cassandre quando hanno in mano qualcosa in più di una diceria e di essere apostrofate come gufi, porta sfiga ed ora distruttori di HYIP!
Alla fine giustamente si chiedono chi glielo fa fare!

Mi sbaglierò, ma i post più interessanti ed utili sono quelli di approfondimento. Analisi degli indirizzi dei server, similarità degli script, personaggi ricorrenti, esperienze dirette, grafici e cazzilli vari. Se mi voglio leggere una sfilza di “proof of payment” mi scorro i monitor!

Giusto per concludere. Se Pana scamma non è per il mio post o per quello di un pippo, pluto, paperino su talkgold o goldpoll. E’ perché ha deciso che ha raggiunto il suo obiettivo e si ritira mettendolo in quel posto INDISTINTAMENTE ai gufi e alle talpe.

Questo dovrebbe essere cristallino per tutti.
ti straquoto.... continua così Wink
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